KYC Fortuna 2026: documentele necesare, timpi de verificare, AML pentru sume mari. Ghid complet bazat pe procedurile actuale.
Conform reglementărilor ONJN, Fortuna trebuie să verifice identitatea înainte de prima retragere. Asta protejează atât operatorul cât și jucătorul de fraudă și spălare bani.
Pentru KYC de bază: (1) Buletin sau pașaport (față-verso), (2) Dovadă reședință - factură utilități, max 3 luni vechime, sau extras bancar, (3) Uneori dovadă metodă plată - screenshot cont bancar.
Fortuna procesează KYC în 24-72 ore standard. Pentru documente clare și complete: 24-48 ore. Documente neclare sau lipsă: până la 5 zile. Tip: trimite documentele imediat după înregistrare, nu aștepta prima retragere.
Pentru cumulat peste 3.000 RON în 30 zile, Fortuna activează AML check suplimentar. Documente cerute: dovadă venit (salariu sau extras bancar 3 luni), declarație fiscală pentru sume mari.
Pentru sume peste 30.000 RON: Enhanced Due Diligence. Necesită explicație detaliată sursă fonduri. Pentru jucători cu volum profesional - poate dura 1-2 săptămâni.
Numele pe documente diferit de numele pe cont - cauza nr. 1 de respingere. Asigură-te că datele coincid perfect. Pașaportul expirat? Folosește buletinul. Adresa pe utility bill diferită? Folosește extras bancar.